Юридический блог адвоката Данилы Олешко +7(953)369-7000

Вакансия: "Курьер телефонных мошенников"

Мошеннические технологии не стоят на месте. Придумываются все более изощренные способы обманом получить деньги у граждан. Однако попасть в схему мошенничества можно не только отдав злоумышленникам свои деньги. Без достаточного уровня осмотрительности, можно и самому стать соучастником преступления.
Вас не будут убеждать отдать деньги, заплатить или куда-то их перевести. От вас потребуется совсем иное. Вас якобы примут на работу, попросят что-то где-то забрать и куда-то отвезти. А потом выяснится, что вы стали соучастником преступления и вы останетесь один на один разбираться с правоохранительным органами.

Со стороны может показаться, что это элементарно и как вообще в такое можно было поверить. Но технологии вербовки многократно отработаны и постоянно совершенствуются. И обрабатывать «клиента» будет целая команда.

Разберем по порядку, что и как именно будет происходить, и что должно насторожить.

Размещение объявлений

С чего все начинается. Воздействие направлено в основном на молодых людей, ищущих работу. В соцсетях, мессенджерах, в интернете, на форумах, посвящённых заработку или бизнесу размещаются предложения о трудоустройстве. Обещается хороший заработок, официальное трудоустройство и иные бонусы.
Особенности:
- хороший заработок;
- официальное трудоустройство;
- иные бонусы.

Собеседование онлайн

Кандидат оставляет заявку, и с ним связывается менеджер. Он рассказывает, что это крупная компания. Убеждает в законности предлагаемой работы. Рассказывает, что нужно будет поработать курьером ценных бумаг и документов. Рассказывает об уровне заработка, процентах со сделок и возможности карьерного роста, приводит примеры успеха других подобных кандидатов. Возможно даже отправка кандидату презентаций или чего-то подобного, чтобы показать авторитет компании. Их задача - убедить что компания действует открыто и законно
Что будут говорить:
- мы крупная компания;
- у нас все законно;
- нужно работать курьером по доставке документации.

Ответы на вопросы

У кандидата могут возникать различные вопросы и сомнения по поводу предстоящей работы. Задача «работодателей» убедить, что все абсолютно безопасно, кандидату ничего не грозит. При этом рассказывается, что помимо документов нужно будет иногда перевозить наличные деньги. В зависимости от размера перевозимых сумм, курьер будет получать процент и проценты эти могут расти.
Особенности:
- нужно будет возить наличку;
- обещают высокий заработок.

Убеждение

На этом этапе рассказывается, что работа предстоит "серая": Клиенты – это люди, желающие купить военный билет для своих родственников. Или рассказывается иная история, почему люди будут добровольно отдавать курьеру наличные деньги. Главная задача – убедить, что курьеру ничего не грозит и он всего лишь посредник. И пусть даже это не совсем законно, но ничего страшного в этом якобы нет.
Их задачи:
- вызвать доверие;
- убедить в безопасности;
- объяснить, что за деньги нужно будет возить.

«Официальное» оформление

Перед тем как человек согласится на работу, может пройти несколько дней. Все это время его будут обрабатывать и терпеливо убеждать в безопасности и перспективности такой работы. Далее, когда он согласится, ему предложат якобы официально оформиться или пройти верификацию. Для «оформления» запросят большой перечень документов, фото банковской карты (CVV код не попросят), геолокацию и адрес. Такая процедура тоже внушает мысль, что оформляется все официально.
Особенности:
- запрашиваются фото документов, фото банковской карты, геолокация и адрес;
- объясняют, что вам будут доверены деньги, поэтому им таким образом нужно себя обезопасить.

Рабочий день

С вечера вас спрашивают, готовы ли вы завтра преступить к работе. Могут предложить поехать в ближайший от вас город. Все расходы на транспорт и проживание в гостинице возьмет на себя «работодатель» и действительно переведет для этих целей вам небольшую сумму денег.

С самого утра с вами постоянно будет на связи куратор. Буквально каждую минуту. Он сообщит адрес куда нужно подъехать и что нужно будет сказать.

Курьер приезжает на адрес квартиры, сообщает, что ему сказал куратор, например «Я от Ивана Сергеевича». Принимает от клиента пакет. В пакете деньги. Далее куратор сообщает адрес банкомата, куда нужно проехать. В банкомате курьер кладет деньги на свою карту, после чего переводит по реквизитам, которые сообщит куратор. Далее куратор сообщает следующий адрес.
Особенности:
- постоянно на связи куратор;
- курьер постоянно в движении и постоянно под контролем куратора;
- нет возможности критически осмыслить происходящее или с кем-то посоветоваться.

Что на самом деле

На самом деле курьер стал участником масштабной мошеннической схемы. Он забирал пакет с деньгами вовсе не у человека, который добровольно хотел что-то там купить, а забрал деньги, которые человека убедили собрать мошенники.

До поездки курьера на адрес, там по телефону жертву обрабатывал другой телефонный мошенник. Как правило, жертвы мошенников - это пенсионерки. Они убеждает бабушку, например, что ее внук сбил на автомобиле человека и нужно несколько сотен тысяч, чтобы оплатить лечение потерпевшего и внука не посадили или что-то в этом роде.

Когда она подготовит деньги, с курьером связывается его куратор и сообщает адрес откуда их забирать. Далее эти деньги курьер везет в банкомат и отправляет мошенникам. За день такой курьер может выехать на несколько адресов и собрать несколько миллионов, в зависимости от того, как активно сработает кол-центр или когда он сам догадается о происходящем.
Особенности:
- если курьер решит не отправлять деньги, то его могут попытаться запугать, что у них есть все его данные, и они знают, где он живет.

Уголовное дело

Редко, когда курьер продолжает работать долгое время. Как правило – это «одноразовый» человек, поскольку даже самые незадачливые курьеры рано или поздно начинают догадываться, что что-то не так или же их по горячим следам ловят полицейские. В большинстве случаев курьеров находят очень быстро, ведь они не скрываются, ездят на такси, использую личные карты и т.д., поскольку не думают, что совершают преступление.

Далее сами мошенники исчезают, а курьер привлекается к уголовной ответственности за мошенничество. Сами мошенники, как правило высокоорганизованы, тщательно законспирированы и находятся заграницей и найти их попросту невозможно, а банковские карты, куда переводятся похищенные деньги открыты на подставных лиц.

Правоохранительные органы и суды привлекают курьеров к уголовной ответственности, не смотря на заверения, что они не имели умысла на мошенничество. Правоприменитель считает так, что при проявлении должной осмотрительности, курьер должен был осознавать, что совершает противоправные действия.

Правильно это или нет рассуждать не будем. Кроме того, права слабозащищенных категорий населения тоже требуют защиты. Такова сегодняшняя практика – к ответственности привлекается тот, кого можно найти. В данном случае - курьер.
Практика:
- курьер не докажет, что не осознавал преступный характер своих действий

Итог

Это далеко не единичный случай, а довольно распространенное явление. Критически оценивайте все предложения о работе и сотрудничестве и будьте бдительны. Если вы родители подростков или молодых людей, то принимайте участие в их трудоустройстве. За ручку водить не нужно, но внимательно проверьте то место, куда будет трудоустроен ваш сын или дочь.
Рекомендации:
- ищите работу на проверенных площадках, а не в телеграмме или в иных соцсетях;
- не ведитесь на видимость законности;
- заключайте официальный трудовой договор;
- все тщательно проверяйте;
- посоветуйтесь с близкими;
- проверяйте куда трудоустраиваются ваши родные;
- заранее обратитесь к юристу или адвокату.
2024-09-02 14:48